Paralarını Dolandırıcılara Kaptırdılar ve Şimdi Geri Almak İçin ABD Hükümetiyle Mücadele Ediyorlar
Wall Street Journal
🔹 2022’de Nivie Kaul, bir kripto para dolandırıcılığında 8 milyon dolardan fazla kaybetti ve suçluları ortaya çıkarıp parasını geri almak için çalışmaya başladı.
🔹 Kaul, ABD kolluk kuvvetlerinin yardım edemeyeceğini söylemesinin ardından parasının bir bölümünü izlediği Türkiye’de hukuki başvuru yaptı.
🔹 Türkiye’deki bir mahkeme 2023’te, Kaul’un zararlarının karşılanabileceğini söylediği 100 milyon dolardan fazla kripto para içeren bir dijital cüzdanın el konulmasına karar verdi.
🔹 ABD kolluk kuvvetleri, Türkiye parayı dağıtamadan önce bu cüzdanı ve toplam 225 milyon dolarlık diğer kripto varlıkları Big Tuna Operasyonu kapsamında ele geçirdi.
🔹 Big Tuna, Filipinler’deki bir dolandırıcılık merkezini hedef aldı. Kaul ile birlikte yüzlerce mağdur, el konulan fonlar için başvuru yaptı.
🔹 ABD kolluk kuvvetleri, dolandırıcıların yurt dışında bulunması nedeniyle son yıllarda paranın izini blok zincirleri üzerinden sürmeye ve yabancı kripto şirketlerinden şüpheli fonları teslim etmelerini sağlamaya odaklandı.
🔹 OKX, şüpheli 144 cüzdanda 263 bin işlem üzerinden toplam 2,94 milyar dolarlık hareket tespit etti ve bulgularını ABD Gizli Servisi’nin San Francisco ofisine iletti.
🔹 Tether, şüpheli cüzdanlardaki USDT varlıklarını daha sonra dondurdu. Soruşturmacılar, fonların çok sayıda dijital cüzdandan geçirilerek izlerinin gizlenmeye çalışıldığını belirledi.
🔹 ABD Gizli Servisi, yedi cüzdandaki işlemler üzerinden yaklaşık 60 mağdura ulaştı; bu kişilerin toplam kaybı 19 milyon dolardı. Yetkililer, 374 mağdurun daha kimliğini belirleyemedi veya bu kişilere ulaşamadı.
🔹 ABD Adalet Bakanlığı, Haziran 2025’te 225 milyon dolarlık kripto para varlığına el konulduğunu duyurdu.
🔹 Britanya Virjin Adaları’nda kayıtlı çevrim içi oyun şirketi Infiniweb Technology, el konulan cüzdanların kendisine ait olduğunu ve dolandırıcılık operasyonuyla bağlantısı bulunmadığını savunarak el koymaya itiraz etti.
🔹 Mağdurları temsil eden iki hukuk bürosu, kayıpları el konulan kripto parayla ilişkilendirilen toplam 265 kişi adına başvuru yaptı.
🔹 Adalet Bakanlığı, Infiniweb ve mağdurlarla bir anlaşmaya yaklaşılmasıyla birlikte talepleri denetleyecek bir yönetici atanmasını ve fonlarını Big Tuna kapsamındaki cüzdanlara kadar izleyebilen mağdurlara öncelik verilmesini değerlendiriyor.
🔹 Adalet Bakanlığı avukatları, Kaul’un kayıplarının Big Tuna kapsamında el konulan cüzdanlarla izlenebilir biçimde bağlantılı olmadığını söyledi; Kaul yine de davanın sonunda diğer mağdurlarla birlikte başvuru yapabilir.
🔹 Kaul’un Türkiye’deki başvurusu, İstanbul Kapalıçarşı merkezli olduğu belirtilen bir kara para aklama operasyonuna ilişkin soruşturmayı başlattı. Temmuz itibarıyla soruşturmada 130’dan fazla kişi gözaltına alındı veya tutuklandı.
🔹 Kaul, Türkiye’deki mahkeme kararının kendisine fonlar üzerinde özel hak verdiğini savunarak ABD’deki hâkimden, Türk makamlarının hedef aldığı cüzdanın ayrı tutulmasını istedi.
🔹 ABD, Big Tuna Operasyonu’yla bağlantılı herhangi bir ceza davası açmadı. Kaul, diğer mağdurların paralarını geri almasına yardımcı olmak amacıyla Digital Defenders Group adlı kuruluşu kurdu.