Rusya’nın Batı yaptırımlarından kaçmaya yönelik küresel çabasının arkasındaki “canavar”
New York Times
🔹 Moskova merkezli finansal hizmetler şirketi A7, paravan şirketler ve kripto para kullanarak Rus işletmeleri adına uluslararası ödemeler düzenliyor ve fonların kaynağını gizliyor.
🔹 A7, OpenAI teknolojisiyle çalışan özel bir uygulamayla ticaret kayıtlarını ve faturaları sahte gösterecek belgeler oluşturuyor.
🔹 Sızdırılan belgelerin kapsadığı 2025’in ilk dört ayında A7, Rus işletmeleri ve kişiler adına 500 milyon dolardan fazla yasaklı işlemi aracılık etti; bunun 130 milyon dolarından fazlası Rusya’nın askeri-endüstriyel kapasitesinde kullanılabilecek ürünlere yönelikti.
🔹 A7’nin kurucusu İsrail-Moldova vatandaşı oligark Ilan Shor’un Kremlin’e doğrudan rapor verdiğini üç Batılı istihbarat yetkilisi söyledi.
🔹 A7, Asya, Afrika ve diğer bölgelerde kurduğu paravan şirketlerle Rus şirketlerinin yurt dışına para göndermesine yardımcı oldu. Şirket ağıyla bağlantılı 71 paravan şirket tespit edildi.
🔹 A7’nin paravan şirketleri Kırgızistan’daki bankalarda altı hesap açarak 100 milyon dolardan fazla dolar ve Çin yuanı işlemi gerçekleştirdi.
🔹 Batılı ülkelerin baskısı sonrasında Kırgızistan, A7 ağına ait bazı yapıları ve Kırgızistan Cumhuriyeti Ticaret Şirketi’ni bu yıl kapattı. A7 daha sonra Bahreyn, Birleşik Arap Emirlikleri, Nijerya, Moğolistan ve diğer ülkelerdeki şirketlere yöneldi.
🔹 A7, Çinli Xi’an Heavy Equipment and Technology Company’ye 2024 sonu ile 2025 başında çelik üretim ekipmanı için toplam 27 milyon dolardan fazla 30’dan fazla ödeme yaptı. Ekipman, top mermisi ve zırhlı araç üretiminde kullanılabilir.
🔹 Rusya’daki bir paravan şirketten Hong Kong merkezli Insight Global Technology’ye yapay zekâ geliştirmesinde kullanılan Nvidia bilgisayar sunucuları için yaklaşık 1 milyon dolar, Çinli Walksnail’e ise Ukrayna’daki cephelerde kullanılan dronlara yönelik radyo ve video parçaları için yaklaşık 4 milyon dolar gönderildi.
🔹 A7 çalışanları, Moskova’ya gönderilecek sinyal ölçüm sensörleri için hazırlanan yaklaşık 46 bin dolarlık faturayı yapay zekâ destekli yazılımla LED reklam panoları alımını gösteren sahte bir faturaya dönüştürdü.
🔹 A7 bağlantılı şirketler, 2025’in ilk beş haftasında Birleşik Arap Emirlikleri’ndeki First Abu Dhabi Bank hesaplarına yaklaşık 100 milyon dolar yatırdı. Fonların yarısından fazlası dolar, avro ve Tether’a çevrildi.
🔹 ABD, Avrupa Birliği ve Birleşik Krallık 2025’in başından bu yana A7 ile bağlantılı bazı şirket ve kişileri ve şirketin kontrol ettiği rubleye endeksli kripto parayı yaptırım kapsamına aldı.
🔹 A7, faaliyet sorunları çıktığında yeni paravan şirketler kurmak için özel bir ekip bulunduruyor. Katar’daki Teracoretrade, Kırgızistan’daki Vaydora ve Bahreyn’deki Nuvotra bu şirketler arasında yer alıyor.