Paravan şirketler, Kırgızistan şirketleri ve kripto paralar: Kremlin’in yaptırımlardan kaçmak için kullandığı hayalet ağ
EL PAÍS
🔹 Rusya, Ukrayna’nın işgalinden sonra uygulanan Batı yaptırımlarını aşmak ve uluslararası ödeme kanallarını açık tutmak için A7 adlı paralel bir finansal yapı kurdu.
🔹 Kırgızistan’da kurulan ve Moskova tarafından desteklenen A7 ağı, Kırgızistan, Hong Kong, Türkiye, Birleşik Arap Emirlikleri ve Afrika ülkelerinde paravan şirketler aracılığıyla faaliyet gösteriyor.
🔹 Moldova vatandaşı Ilan Shor, A7 ağının arkasındaki isim olarak öne çıkıyor. Shor, Moldova’daki üç bankadan yaklaşık 1 milyar doların aktarılmasıyla sonuçlanan büyük bir bankacılık yolsuzluğuna karıştı ve kara para aklama ile zimmete para geçirme suçlamalarıyla Rusya’ya kaçtı.
🔹 A7, 2024’te Rusya Merkez Bankası’ndan distribütör, broker ve menkul kıymet saklama kuruluşu olarak faaliyet göstermek için lisans aldı. A7 LLC, A7-Agent LLC ve A7 Technologies LLC gibi şirketler finansal hizmetler ile yakıt, metal ve emtia ticareti alanlarında faaliyet yürütüyor.
🔹 TRM Labs kaynakları, A7 ile bağlantılı şirketlerin en az 20 ülkede bulunduğunu tahmin ediyor. Bu şirketler, Rus fonlarının kaynağını ve varış noktasını gizlemek için yabancı banka hesapları üzerinden farklı para birimleriyle ödeme yapıyor.
🔹 Rusya, A7 ağı üzerinden Standard Chartered, Citigroup ve Deutsche Bank gibi uluslararası bankalardan 6,9 milyar dolardan fazla para geçirdi. Bu paranın bir bölümü askeri malzeme ve ekipman alımında kullanıldı.
🔹 A7, insansız hava araçlarının üretiminde kullanılan optik alıcı-vericiler ve motorları, faturalarda LED ışıklar ve kuaför koltukları gibi sivil ürünler olarak gösteren otomatik bir sahte fatura sistemi geliştirdi.
🔹 A7, yaptırımlardan kaçınmak için Grinex platformu üzerinden kripto para alımını ve üçüncü ülkelerdeki aracı şirketler aracılığıyla kripto paraların yerel para birimlerine çevrilmesini kullanıyor. Bu şirketler yabancı satıcılara ödeme yapıyor, satıcılar da ürünleri Rusya’ya gönderiyor.
🔹 A7, değerini rubleye bağlayan ve dondurulamayacak şekilde tasarlanan A7A5 adlı bir stablecoin çıkardı. A7A5, yaptırım ve kontrollerin aşılmasını kolaylaştırmak amacıyla kullanılıyor.
🔹 Batı yaptırımlarının dışında kalan bazı Avrupa bankaları da Rusya ile finansal bağlantıları sürdürüyor. Raiffeisen Bank’ın hesaplarından 1 milyar dolardan fazla ticari işlem geçtiği, işlemlerin bir bölümünün askeri malzemeyle bağlantılı olduğu öne sürüldü; banka uyum sistemlerinin gücünü savundu.
🔹 Unicredit, Rusya’daki iştirakini Birleşik Arap Emirlikleri’nden bir yatırımcıya satacağını açıkladı. Satışın gelecek yıl tamamlanması planlanırken banka, yaptırıma tabi olmayan Batılı ve Rus kurumsal müşteriler için avro ve dolar cinsinden uluslararası ödemelere odaklanan bir birimi koruyacak.
🔹 Kripto paralar, Rusya’da yaptırım ihlali dışında günlük finansal işlemler için de kullanılıyor. Bazı Rusya vatandaşları ve ülke dışından çalışan kişiler, bankacılık aracılığı olmadan uluslararası ödeme yapmak ve maaşlarını USDT’den rubleye çevirmek için stablecoin kullanıyor.