İspanya'daki kokain operasyonu Wall Street'e uzanan para aklama ağını ortaya çıkardı
Bloomberg
🔹 İspanya'nın Algeciras Limanı'nda muz yüklü bir konteynerde 13 ton kokain ele geçirildi. Operasyon, ülke tarihindeki en büyük kokain yakalamalarından biri oldu.
🔹 Soruşturma, uyuşturucu gelirlerinin aklanmasında Wall Street bağlantılı yatırımcılar, kripto varlıklar, Dubai gayrimenkulleri ve offshore finans kuruluşlarının kullanıldığı iddia edilen uluslararası bir mali ağı ortaya çıkardı.
🔹 Soruşturmada adı geçen kişiler hakkında ön soruşturma yürütülüyor. Haklarında henüz resmi suçlama yöneltilmedi.
🔹 Soruşturmanın merkezinde bulunduğu belirtilen Ignacio Torán'ın uyuşturucu organizasyonunu yönettiği iddia ediliyor.
🔹 İspanya Ulusal Polisi'nin kara para aklama biriminin eski yöneticisi Óscar Sánchez'in görevini kullanarak kaçakçılık faaliyetlerine yardım ettiği iddia edildi. Evinde yaklaşık 20 milyon avro nakit para bulunduğu bildirildi.
🔹 Soruşturmaya göre Torán, İspanya Kralı VI. Felipe'nin uzaktan akrabası Francisco de Borbón ile ABD'li yatırımcı Ketan Seth'i mali işlemlerde kullandı.
🔹 Yetkililer, California merkezli Alpha Trading şirketinin Panama'daki hesaplar üzerinden uyuşturucu gelirlerini yönlendirmek için kullanıldığını öne sürdü.
🔹 Ketan Seth ve Francisco de Borbón'un 2025'te yapay zekâ ve veri merkezi yatırımlarını hedefleyen yaklaşık 200 milyon dolar büyüklüğünde bir SPAC kurduğu belirtildi. Şirket soruşturmada suçlanmadı.
🔹 Ketan Seth haziran ayında SPAC'taki görevinden ayrıldı. Francisco de Borbón'un danışmanlık görevi ise şubatta sona erdi.
🔹 Soruşturmaya göre örgüt, Panama'daki hesaplar, İrlanda merkezli fintech şirketi, São Tomé ve Príncipe bağlantılı finans kuruluşları ile Bitcoin, Tether ve VXL Dollar gibi dijital varlıkları para transferlerinde kullandı.
🔹 Torán'ın Dubai'de yaklaşık 21 milyon avro değerinde gayrimenkullere ve en az 10 milyon avro değerinde Bitcoin varlığına sahip olduğu değerlendiriliyor.
🔹 Yetkililer, 2020-2024 döneminde aynı ağ üzerinden İspanya'ya toplam 58 ton kokain sokulduğunu tespit ettiklerini açıkladı.