Malezya, Johor’daki Forest City’de çevrim içi dolandırıcılık operasyonlarında 335 kişiyi gözaltına aldı
Bloomberg
🔹 Malezya polisi, Johor eyaletindeki Forest City projesinde faaliyet gösterdiği öne sürülen iki uluslararası çevrim içi dolandırıcılık çetesine yönelik operasyonlarda 335 kişiyi gözaltına aldı.
🔹 Çetelerin Çin ve Endonezya’daki kişileri hedef alan kripto para yatırımı ve romantik ilişki dolandırıcılığı yürüttüğünden şüpheleniliyor.
🔹 Gözaltına alınanlar arasında 309 Çin, 19 Endonezya, dört Myanmar ve üç Malezya vatandaşı bulunuyor. Şüphelilerin yaşları 20 ile 58 arasında değişiyor.
🔹 Soruşturmacılar, mağdurlara Telegram, WhatsApp ve TikTok gibi mesajlaşma ve sosyal medya platformları üzerinden ulaşıldığını belirledi.
🔹 Polis, 15 Temmuz’daki operasyonlarda 27 apartman dairesi ile beş bungalovu aradı; 313 bilgisayar, 1.557 cep telefonu ve yaklaşık 1 milyon Malezya ringgiti değerinde bir spor amaçlı arazi aracı ele geçirdi.
🔹 Forest City, Çinli gayrimenkul şirketi Country Garden Holdings tarafından Singapur yakınlarındaki doldurulmuş bir ada üzerine inşa edilen 100 milyar dolarlık bir proje. Malezya Kralı Ibrahim Iskandar’ın da projede hissesi bulunuyor.
🔹 Malezya makamları geçen hafta teknoloji yatırımcısı Balaji Srinivasan’ın Network School’unu lisans ihlalleri nedeniyle kapattı ve pasaportların kötüye kullanılması ile göçmenlik kurallarının ihlal edildiği iddiaları hakkında soruşturma talep etti.
🔹 Johor Emniyet Müdürü Ab Rahaman Arsad, Forest City’deki operasyonların Network School ile bağlantılı olmadığını söyledi.
🔹 Forest City projesi, yıllar süren yavaş gayrimenkul satışlarının ardından teknoloji şirketleri ile finansal hizmet firmalarını bölgeye çekmeye çalışıyor.