Çin polisi, bitcoin kara para aklamayı yüzde 90 doğrulukla izleyen yapay zekâ algoritması geliştirdi
South China Morning Post
🔹 Çin Ulusal Polis Akademisi araştırmacıları, yasa dışı kripto para işlemlerini tespit edebilen bir yapay zekâ sistemi geliştirdi. Sistem, genel doğrulukta yüzde 89,4 başarı sağladı.
🔹 Çin Kamu Güvenlik Bakanlığına bağlı Çin Halk Kamu Güvenliği Üniversitesi araştırmacılarının yürüttüğü çalışma, kripto paralarla bağlantılı mali suçlara yönelik denetimlerin sürdüğü dönemde gerçekleştirildi.
🔹 Bitcoin işlemleri herkese açık blok zincirine kaydediliyor ancak cüzdan adresleri gerçek kimliklerle doğrudan eşleşmiyor. Yasa dışı fonlar, karmaşık adres ağları üzerinden hareket edebiliyor.
🔹 Sistem, dinamik grafik sinir ağını bellek mekanizması ve büyük dil modeliyle birleştirerek işlem yapılarını, para akışlarını ve bunların zaman içindeki değişimini analiz ediyor.
🔹 Bellek modülü, yeni bir vakaya benzeyen geçmişteki yasa dışı işlem kalıplarını buluyor ve mevcut faaliyetleri daha önce tespit edilen davranışlarla karşılaştırıyor.
🔹 Büyük dil modeli; işlem özelliklerini, geçmiş kalıpları ve ağ yapısına ilişkin bilgileri birleştirerek yasal veya yasa dışı sınıflandırması, risk puanı, temel kanıtlar ve gerekçelendirme zinciri oluşturuyor.
🔹 Araştırmacılar sistemi, 203.769 işlem düğümü, 234.355 bağlantı ve her düğüm için 166 özellik içeren halka açık Elliptic bitcoin işlem veri setinde test etti.
🔹 Modelin yasa dışı işlemleri doğru tespit etme oranı yüzde 89,1, geri çağırma oranı ise yüzde 64,5 oldu. Bu sonuç, yapay zekânın yasa dışı olarak işaretlediği işlemlerin yaklaşık dokuzda dokuzunun gerçekten yasa dışı olduğunu ve etiketlenmiş yasa dışı işlemlerin yaklaşık üçte ikisini tespit ettiğini gösterdi.
🔹 Çin Yüksek Halk Savcılığı, savcıların 2025 yılında sanal para birimleri ve yer altı bankalarını içeren kara para aklama suçları nedeniyle 3.259 kişiyi iddianameye dahil ettiğini açıkladı.
🔹 İç Moğolistan’daki bir mahkeme, çevrim içi kumar borçlarının ödenmesinde kullanıldığı öne sürülen yaklaşık 3 milyar yuanlık (444 milyon ABD doları) fonları içeren bir davayı 25 Temmuz’da sonuçlandırdı.
🔹 Araştırmacılar, bellek bileşeninin mevcut para akışlarını, işlem zamanlamasını ve ağ yapılarını geçmişteki benzer kalıplarla eşleştirerek yeni veya değişen kara para aklama yöntemlerini tanımaya yardımcı olabileceğini belirtti.