Dolandırıcılar, AB'nin kripto kurallarındaki değişikliklerden yararlanmak için denetçiler gibi davranıyor
Financial Times
🔹 Dolandırıcılar, AB’nin yeni kripto kurallarının yarattığı belirsizlikten yararlanarak kripto şirketlerini ve düzenleyici kurumları taklit ediyor, müşterilerin varlıklarını çalmaya çalışıyor.
🔹 AB’de faaliyet gösteren kripto şirketlerinin yeni rejim kapsamında lisans alması için tanınan süre 1 Temmuz’da sona erdi. Lisans alamayan şirketler yasa dışı kabul ediliyor ve müşterilerinden varlıklarını çekmelerini veya başka bir yere transfer etmelerini istemek zorunda kalıyor.
🔹 Fransa Finansal Piyasalar Kurumu’ndan Stéphane Pontoizeau, bu dönemin dolandırıcılar için normalden daha büyük bir fırsat oluşturduğunu söyledi.
🔹 Ulusal izinlerle AB’de faaliyet gösteren yüzlerce kripto şirketi, Kripto Varlık Piyasaları Tüzüğü kapsamında birlik genelinde geçerli onay alamadığı için faaliyetlerini sonlandırmak, satmak veya başka bir yere taşımak zorunda kaldı.
🔹 ESMA’nın temmuz sonunda güncellediği listede yalnızca 323 kripto şirketi lisans aldı. VASPnet, lisanssız 1.700’den fazla şirketin faaliyetlerini durdurmak zorunda kalacağını hesapladı.
🔹 Coinbase, Kraken ve OKX AB rejimi kapsamında lisans aldı. Dünyanın en büyük kripto işlem platformu Binance ise AB düzenlemesine tabi olmayı başaramayan en yüksek profilli şirket oldu.
🔹 ESMA, kurumun logosunun ve kimliğinin sahte belgelerle dolandırıcılık amacıyla kullanıldığı uygulamaların farkında olduğunu açıkladı.
🔹 Küresel kripto dolandırıcılığı ve sahte yatırım planlarından kaynaklanan kayıplar geçen yıl 17 milyar dolara çıktı; bu tutar beş yıl önce 6 milyar dolardı. Kimlik taklidi yoluyla yapılan dolandırıcılık, en hızlı büyüyen kripto dolandırıcılığı türlerinden biri oldu.
🔹 Fransa’da bazı dolandırıcılar, AMF veya bir kripto borsasının çalışanı gibi davranarak lisanssız şirketlerin müşterilerini varlıklarını sahte hesaplara ve internet sitelerine göndermeye yönlendirdi.
🔹 Hollanda Finansal Piyasalar Kurumu, yeni rejim sonrasında alternatif lisanslı hizmet sağlayıcı arayan yatırımcıların dolandırıcıların hedefi olabileceği konusunda uyardı.
🔹 AMF, lisanssız kripto şirketlerinin Fransa’daki faaliyetlerini sonlandırması için agresif bir takvim uygulamadı. Pontoizeau, müşterilerin sahte bir aciliyet duygusuyla karar vermesini engellemek istediklerini söyledi.
🔹 AMF, düzenleyici kurumu veya lisanslı kripto şirketlerini taklit eden suçluları tespit ettiğinde kolluk kuvvetlerini bilgilendirecek. Hollanda düzenleyicisi, üçüncü tarafların para transferi taleplerinde kamuya açık internet sitesi ve uygulama bilgilerinin kontrol edilmesini, şüphe halinde transfer yapılmamasını istedi.