İran için para taşımakla suçlanan kripto devi Birleşik Krallık’a dönüş arıyor
Telegraph
🔹 Dünyanın en büyük kripto para borsası Binance, yeni kurallar kapsamında Birleşik Krallık Mali Davranış Otoritesi’ne (FCA) kripto para lisansı için başvurmaya hazırlanıyor.
🔹 Yeni düzenlemeler uyarınca kripto para borsalarının müşterilerin işlem yapmasına izin verebilmesi için FCA’dan onay alması gerekecek.
🔹 Lisans başvurularının gelecek ay açılması ve yeni düzenlemelerin Ekim 2027’de yürürlüğe girmesi planlanıyor.
🔹 Yeni sistem, kripto borsalarının Birleşik Krallık’ta merkez kurmasını, mali mevzuata uyacak yeterli kaynaklara sahip olduğunu göstermesini ve “uygunluk ve dürüstlük” testini geçmesini şart koşacak.
🔹 Binance’in süreç kapsamında Birleşik Krallık merkezli bir yönetim kurulu oluşturması bekleniyor.
🔹 FCA, 2021’de Binance’in Birleşik Krallık’taki kuruluşunun düzenlemeye tabi faaliyet yürütmesini yasakladı ve şirketin “etkili biçimde denetlenebilecek durumda olmadığını” açıkladı. Binance faaliyetlerini yurt dışından sürdürdü.
🔹 Binance, 2023’te Birleşik Krallık’taki bir ortak şirket üzerinden finansal tanıtım yapmaktan da men edildi; karar yeni müşteri kaydını engelledi ancak mevcut müşterilere hizmet verilmesi sürdü.
🔹 ABD makamları, Binance’in İran’ın yaptırımları aşmasına ve Devrim Muhafızları’yla bağlantılı ağlara milyarlarca dolarlık kripto para transfer etmesine izin verip vermediğini araştırıyor.
🔹 Binance, yaptırım ihlallerine veya yasa dışı faaliyetlere karşı sıfır tolerans uyguladığını ve yaptırıma tabi aktörlerin platformunu bilerek kullanmasına izin verdiği yönündeki iddiaları reddetti.
🔹 Binance, ödemelerle ilgili kurum içi soruşturmayı durdurduğu yönündeki iddialar nedeniyle Wall Street Journal’a hakaret davası açtı.
🔹 Binance’in kurucusu ve eski üst yöneticisi Changpeng Zhao, 2024’te ABD’de dört ay hapis cezasına çarptırıldı. Şirket, suçluların para aklamasına izin verdiği gerekçesiyle 4,3 milyar dolar para cezası ödedi; Zhao, geçen yıl Donald Trump tarafından affedildi.